MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan operasional 16 entitas yang terbukti menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Langkah pemblokiran dan penghentian kegiatan ini dilakukan setelah Satgas PASTI menyelesaikan rangkaian klarifikasi dan verifikasi mendalam terhadap laporan masyarakat mengenai penawaran investasi bodong tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi, entitas-entitas tersebut menjalankan aksinya melalui berbagai ragam modus penipuan.
Modus yang digunakan mulai dari skema deposit uang, pengerjaan tugas fiktif, transaksi perdagangan saham dan instrumen keuangan ilegal, pencatutan nama atau izin lembaga resmi (impersonasi), hingga penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan rekayasa wajah tokoh publik untuk meyakinkan korbannya.
Satgas PASTI membagi temuan 16 entitas ilegal tersebut ke dalam tiga kelompok modus operansi utama:
10 Entitas Komputasi & Saham (GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33): Menawarkan investasi bermodus penyewaan komputasi, penyetoran deposit, dan rekruitmen member get member. Seluruhnya tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta platformnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Zahra Berkah: Menjanjikan imbal hasil hingga 80 persen dalam waktu 30 hari melalui skema deposit. Dana masyarakat diklaim dialokasikan untuk usaha pakaian bekas, skincare, valuta asing, hingga pinjaman tunai. Zahra Berkah membagikan testimoni pencairan palsu dan mencatut logo OJK padahal tidak berizin.
Singapore Bhinneka Capital (SBC): Menawarkan investasi perdagangan saham dengan janji keuntungan hingga 300 persen berdasarkan jumlah anggota baru yang direkrut. SBC mengklaim diawasi OJK dan mengantongi izin luar negeri, namun diverifikasi tidak memiliki legalitas operasional maupun registrasi PSE di Indonesia.
MAERA: Menggunakan modus penyetoran deposit dan pengerjaan tugas harian seperti menonton film serta membeli hak cipta/royalti produksi film. MAERA mengklaim berbadan hukum PT MAERA Movie Indonesia, tetapi diverifikasi tidak memiliki legalitas legal maupun perizinan resmi.
OneTwoMarkets: Menawarkan investasi perdagangan valuta asing (forex), komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan wujud tokoh publik untuk memikat korban. Selain mengklaim berlisensi internasional dari Afrika Selatan, OneTwoMarkets juga mengaku diawasi OJK padahal tidak terdaftar sebagai Manajer Investasi maupun Penyedia Layanan Urun Dana resmi.
Brevondale: Mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, AS, yang beroperasi di pasar keuangan Amerika dan Indonesia. Entitas ini secara ilegal mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanpa izin usaha yang sesuai dari BKPM.
Impersonasi Guotai Haitong: Mengumpulkan pendanaan aset properti dengan mencatut nama perusahaan sekuritas berizin asal Cina, Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Entitas ini memalsukan klaim pendaftaran di OJK, Kementerian ATR/BPN, hingga Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.
Sebagai langkah penindakan mendasar, Satgas PASTI telah memblokir seluruh akses situs web, tautan (URL), serta aplikasi bergerak milik 16 entitas tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum untuk memproses sanksi pidana terhadap para pengelola entitas ilegal ini.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk senantiasa bersikap rasional dan waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil sangat tinggi tanpa risiko terukur.
Masyarakat yang ingin memeriksa legalitas produk keuangan atau melaporkan adanya tawaran investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal dapat memanfaatkan saluran resmi berikut: Situs Resmi: sipasti.ojk.go.id, Kontak Call Center: OJK 157, WhatsApp: 081157157157, dan Email Pengaduan: konsumen@ojk.go.id.
Bagi masyarakat yang telah menjadi korban kerugian finansial akibat transaksi penipuan ini, Satgas PASTI menyarankan untuk segera membuat laporan melalui platform Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id agar proses pemblokiran rekening bank pelaku dapat segera dieksekusi secara cepat. (bs)
